ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Канат»
ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Канат»
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Канат».
Место нахождения Общества: МО г. Коломна, Канатный проезд, дом 2.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 апреля
2015 года.
Дата проведения собрания: 21 мая 2015 года.
Место проведения собрания: МО г. Коломна, Канатный проезд, дом 2.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. Распределение прибыли Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2014 год по акциям Общества.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня собрания: 821 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня собрания: 767 654 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом
собрание акционеров, по первому вопросу повестки дня собрания: 694 272 голоса (90,44%).
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
«ЗА» 694 272 голоса (100%);
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Бюллетеней, признанных недействительными, нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет ОАО «Канат» по итогам работы за 2014 год.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня собрания: 821 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня собрания: 767 654 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом
собрание акционеров, по второму вопросу повестки дня собрания: 694 272 голоса (90,44%).
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
«ЗА» 694 272 голоса (100%);
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Бюллетеней, признанных недействительными, нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность с валютой баланса на 31 декабря 2014 года 337 807 тыс. руб., в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня собрания: 821 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня собрания: 767 654 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом
собрание акционеров, по третьему вопросу повестки дня собрания: 694 272 голоса (90,44%).
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
«ЗА» 694 272 голоса (100%);
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Бюллетеней, признанных недействительными, нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
I. Утвердить распределение чистой прибыли 2014 года в сумме
28 729 820 руб. 53 коп.
по следующим направлениям:
1. На приобретение и модернизацию основных средств 9 883 320 руб. 53 коп.
2. На выплату дивидендов 13 546 500 руб.
3. На выплату премий и материальной помощи 5 000 000 руб.
4. На социально-культурные мероприятия 300 000 руб.
II. Выплатить дивиденды акционерам ОАО «Канат» за 2014 год в денежной
форме в размере 16 рублей 50 копеек на каждую обыкновенную акцию.
Право на получение дивидендов имеют лица, внесенные в реестр акционеров
Общества по состоянию на 9 июня 2015 года.
Срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц,
имеющих право на получение дивидендов.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня собрания: 5 747 000 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня собрания: 5 373 578 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом
собрание акционеров, по четвертому вопросу повестки дня собрания: 4 859 904 кумулятивных голоса (90,44%).
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.
№
п/п Ф. И. О. «За»
1. Баглаенко Галина Семеновна 651 401
2. Егонова Людмила Юрьевна 837 537
3. Кашинцева Людмила Васильевна 707 540
4. Коноплев Валерий Владимирович 666 776
5. Магидина Татьяна Вадимовна 659 688
6. Прощин Александр Борисович 671 274
7. Прощин Сергей Александрович 665 688
Против всех кандидатов - 0 кумулятивных голосов;
Воздержалось по всем кандидатам - 0 кумулятивных голосов;
Бюллетеней, признанных недействительными, нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избранными в состав совета директоров ОАО «Канат» являются следующие лица:
1. Егонова Людмила Юрьевна
2. Кашинцева Людмила Васильевна
3. Прощин Александр Борисович
4. Коноплев Валерий Владимирович
5. Прощин Сергей Александрович
6. Магидина Татьяна Вадимовна
7. Баглаенко Галина Семеновна
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня собрания: 821 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня собрания: 767 654 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом
собрание акционеров, по пятому вопросу повестки дня собрания: 694 272 голоса (90,44%).
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.
«ЗА» 694 272 голоса (100%);
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Бюллетеней, признанных недействительными, нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором ОАО «Канат» общество с дополнительной ответственностью «АУДИТ-ПАРТНЕР» (ИНН 7722023433).
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня собрания: 821 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня собрания: 286 761 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом
собрание акционеров, по шестому вопросу повестки дня собрания: 213 379 голосов (74,41%).
Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.
№ п/п Ф. И. О. «За» % «За» «Против» «Воздер-жались»
1. Дыкина Татьяна Николаевна 213 379 100,0 - -
2. Кирсанова Марина Серафимовна 213 379 100,0 - -
3. Ливенцова Светлана Михайловна 213 379 100,0 - -
Бюллетеней, признанных недействительными, нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избранными в состав ревизионной комиссии ОАО «Канат» являются следующие лица:
1. Дыкина Татьяна Николаевна
2. Кирсанова Марина Серафимовна
3. Ливенцова Светлана Михайловна
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 286 761 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 286 761 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем годовом собрание акционеров: 213 379 голосов (74,41%).
Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.
«ЗА» 213 379 голосов (74,41 %);
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Бюллетеней, признанных недействительными, нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Одобрить на период до следующего очередного общего собрания акционеров сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:
1. Получение ОАО «Канат» (заемщик) в банках: ОАО «Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы», ПАО «Банк «Возрождение», ОАО «Сбербанк России» (кредитор) кредитов на следующих условиях:
- сумма всех привлеченных Обществом кредитов не может превышать 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей;
- срок кредитования не более 36 месяцев;
- процентная ставка за пользование кредитами устанавливается на уровне не более 25 % годовых. Процентная ставка может повышаться в период действия кредитного договора в соответствии с условиями кредитного договора не более, чем на 5 (пять) процентных пунктов;
- штрафные санкции за не своевременное погашение кредита в размере не более 30 %;
- заключить с вышеуказанными коммерческими банками с целью обеспечения обязательств Общества по кредитному договору (договорам) договор (договоры) залога принадлежащего Обществу движимого и недвижимого имущества, а так же товаров в обороте, залоговая стоимость которого не может быть меньше 40 % их балансовой стоимости.
2. Уполномочить генерального директора Общества Егонову Л. Ю. заключить при необходимости соответствующий кредитный договор (договоры) и договор (договоры) залога. Иные условия указанных договоров генеральный директор ОАО «Канат» вправе определить самостоятельно.
Счетная комиссия: Пономарев Александр Иванович (председатель);
Нестерова Елена Александровна;
Зенина Жанна Вадимовна;
Федотова Марина Борисовна.
Составлено в 2-х экземплярах «26» мая 2015 года.
Председатель годового общего собрания
акционеров ОАО «Канат» А. Б. Прощин
Секретарь годового общего собрания
акционеров ОАО «Канат» Е. А. Нестерова
26
05
05
ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Канат»
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Канат».
Место нахождения Общества: МО г. Коломна, Канатный проезд, дом 2.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 апреля
2015 года.
Дата проведения собрания: 21 мая 2015 года.
Место проведения собрания: МО г. Коломна, Канатный проезд, дом 2.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. Распределение прибыли Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2014 год по акциям Общества.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня собрания: 821 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня собрания: 767 654 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом
собрание акционеров, по первому вопросу повестки дня собрания: 694 272 голоса (90,44%).
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
«ЗА» 694 272 голоса (100%);
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Бюллетеней, признанных недействительными, нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет ОАО «Канат» по итогам работы за 2014 год.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня собрания: 821 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня собрания: 767 654 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом
собрание акционеров, по второму вопросу повестки дня собрания: 694 272 голоса (90,44%).
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
«ЗА» 694 272 голоса (100%);
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Бюллетеней, признанных недействительными, нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность с валютой баланса на 31 декабря 2014 года 337 807 тыс. руб., в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня собрания: 821 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня собрания: 767 654 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом
собрание акционеров, по третьему вопросу повестки дня собрания: 694 272 голоса (90,44%).
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
«ЗА» 694 272 голоса (100%);
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Бюллетеней, признанных недействительными, нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
I. Утвердить распределение чистой прибыли 2014 года в сумме
28 729 820 руб. 53 коп.
по следующим направлениям:
1. На приобретение и модернизацию основных средств 9 883 320 руб. 53 коп.
2. На выплату дивидендов 13 546 500 руб.
3. На выплату премий и материальной помощи 5 000 000 руб.
4. На социально-культурные мероприятия 300 000 руб.
II. Выплатить дивиденды акционерам ОАО «Канат» за 2014 год в денежной
форме в размере 16 рублей 50 копеек на каждую обыкновенную акцию.
Право на получение дивидендов имеют лица, внесенные в реестр акционеров
Общества по состоянию на 9 июня 2015 года.
Срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц,
имеющих право на получение дивидендов.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня собрания: 5 747 000 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня собрания: 5 373 578 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом
собрание акционеров, по четвертому вопросу повестки дня собрания: 4 859 904 кумулятивных голоса (90,44%).
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.
№
п/п Ф. И. О. «За»
1. Баглаенко Галина Семеновна 651 401
2. Егонова Людмила Юрьевна 837 537
3. Кашинцева Людмила Васильевна 707 540
4. Коноплев Валерий Владимирович 666 776
5. Магидина Татьяна Вадимовна 659 688
6. Прощин Александр Борисович 671 274
7. Прощин Сергей Александрович 665 688
Против всех кандидатов - 0 кумулятивных голосов;
Воздержалось по всем кандидатам - 0 кумулятивных голосов;
Бюллетеней, признанных недействительными, нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избранными в состав совета директоров ОАО «Канат» являются следующие лица:
1. Егонова Людмила Юрьевна
2. Кашинцева Людмила Васильевна
3. Прощин Александр Борисович
4. Коноплев Валерий Владимирович
5. Прощин Сергей Александрович
6. Магидина Татьяна Вадимовна
7. Баглаенко Галина Семеновна
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня собрания: 821 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня собрания: 767 654 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом
собрание акционеров, по пятому вопросу повестки дня собрания: 694 272 голоса (90,44%).
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.
«ЗА» 694 272 голоса (100%);
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Бюллетеней, признанных недействительными, нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором ОАО «Канат» общество с дополнительной ответственностью «АУДИТ-ПАРТНЕР» (ИНН 7722023433).
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня собрания: 821 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня собрания: 286 761 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом
собрание акционеров, по шестому вопросу повестки дня собрания: 213 379 голосов (74,41%).
Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.
№ п/п Ф. И. О. «За» % «За» «Против» «Воздер-жались»
1. Дыкина Татьяна Николаевна 213 379 100,0 - -
2. Кирсанова Марина Серафимовна 213 379 100,0 - -
3. Ливенцова Светлана Михайловна 213 379 100,0 - -
Бюллетеней, признанных недействительными, нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избранными в состав ревизионной комиссии ОАО «Канат» являются следующие лица:
1. Дыкина Татьяна Николаевна
2. Кирсанова Марина Серафимовна
3. Ливенцова Светлана Михайловна
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 286 761 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 286 761 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем годовом собрание акционеров: 213 379 голосов (74,41%).
Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.
«ЗА» 213 379 голосов (74,41 %);
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Бюллетеней, признанных недействительными, нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Одобрить на период до следующего очередного общего собрания акционеров сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:
1. Получение ОАО «Канат» (заемщик) в банках: ОАО «Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы», ПАО «Банк «Возрождение», ОАО «Сбербанк России» (кредитор) кредитов на следующих условиях:
- сумма всех привлеченных Обществом кредитов не может превышать 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей;
- срок кредитования не более 36 месяцев;
- процентная ставка за пользование кредитами устанавливается на уровне не более 25 % годовых. Процентная ставка может повышаться в период действия кредитного договора в соответствии с условиями кредитного договора не более, чем на 5 (пять) процентных пунктов;
- штрафные санкции за не своевременное погашение кредита в размере не более 30 %;
- заключить с вышеуказанными коммерческими банками с целью обеспечения обязательств Общества по кредитному договору (договорам) договор (договоры) залога принадлежащего Обществу движимого и недвижимого имущества, а так же товаров в обороте, залоговая стоимость которого не может быть меньше 40 % их балансовой стоимости.
2. Уполномочить генерального директора Общества Егонову Л. Ю. заключить при необходимости соответствующий кредитный договор (договоры) и договор (договоры) залога. Иные условия указанных договоров генеральный директор ОАО «Канат» вправе определить самостоятельно.
Счетная комиссия: Пономарев Александр Иванович (председатель);
Нестерова Елена Александровна;
Зенина Жанна Вадимовна;
Федотова Марина Борисовна.
Составлено в 2-х экземплярах «26» мая 2015 года.
Председатель годового общего собрания
акционеров ОАО «Канат» А. Б. Прощин
Секретарь годового общего собрания
акционеров ОАО «Канат» Е. А. Нестерова
| ← Предыдущая | Следующая → |