Итоги голосования собрания акционеров 2016 ОАО "Канат"
ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Канат»
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Канат».
Место нахождения Общества: МО г. Коломна, Канатный проезд, дом 2.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 апреля
2016 года.
Дата проведения собрания: 25 мая 2016 года.
Место проведения собрания: МО г. Коломна, Канатный проезд, дом 2.
Председатель общего годового собрания акционеров - Прощин Александр Борисович.
Секретарь общего годового собрания акционеров - Нестерова Елена Александровна.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. Распределение прибыли Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2015 год по акциям Общества.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня собрания: 821 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня собрания: 767 654 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом
собрание акционеров, по первому вопросу повестки дня собрания: 666 321 голос (86,80%).
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
«ЗА» 666 321 голос (100%);
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Бюллетеней, признанных недействительными, нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет ОАО «Канат» по итогам работы за 2015 год.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня собрания: 821 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня собрания: 767 654 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом
собрание акционеров, по второму вопросу повестки дня собрания: 666 321 голос (86,80%).
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
«ЗА» 666 321 голос (100%);
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Бюллетеней, признанных недействительными, нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность с валютой баланса на 31 декабря 2015 года 346 715 тыс. руб., в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня собрания: 821 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня собрания: 767 654 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом
собрание акционеров, по третьему вопросу повестки дня собрания: 666 321 голос (86,80%).
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
«ЗА» 666 321 голос (100%);
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Бюллетеней, признанных недействительными, нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
I. Утвердить распределение чистой прибыли 2015 года в сумме
37 853 692 руб. 01 коп. по следующим направлениям:
1. На приобретение и модернизацию основных средств 16 165 192 руб. 01 коп.
2. На выплату дивидендов 15 188 500 руб.
3. На прочие нужды 6 000 000 руб.
4. На социально-культурные мероприятия 500 000 руб.
II. Выплатить дивиденды акционерам ОАО «Канат» за 2015 год в денежной
форме в размере 18 рублей 50 копеек на каждую обыкновенную акцию.
Право на получение дивидендов имеют лица, внесенные в реестр акционеров
Общества по состоянию на 13 июня 2016 года.
Срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц,
имеющих право на получение дивидендов.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня собрания: 5 747 000 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня собрания: 5 373 578 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом
собрание акционеров, по четвертому вопросу повестки дня собрания: 4 664 247 кумулятивных голосов (86,80%).
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.
№
п/п Ф. И. О. «За»
1. Баглаенко Галина Семеновна 622 980
2. Егонова Людмила Юрьевна 802 692
3. Кашинцева Людмила Васильевна 658 867
4. Коноплев Валерий Владимирович 647 480
5. Магидина Татьяна Вадимовна 638 980
6. Прощин Александр Борисович 647 980
7. Прощин Сергей Александрович 645 268
Против всех кандидатов - 0 кумулятивных голосов;
Воздержалось по всем кандидатам - 0 кумулятивных голосов;
Бюллетеней, признанных недействительными, нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избранными в состав совета директоров ОАО «Канат» являются следующие лица:
1. Егонова Людмила Юрьевна
2. Кашинцева Людмила Васильевна
3. Прощин Александр Борисович
4. Коноплев Валерий Владимирович
5. Прощин Сергей Александрович
6. Магидина Татьяна Вадимовна
7. Баглаенко Галина Семеновна
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня собрания: 821 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня собрания: 767 654 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом
собрание акционеров, по пятому вопросу повестки дня собрания: 666 321 голос (86,80%).
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.
«ЗА» 666 321 голос (100%);
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Бюллетеней, признанных недействительными, нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором ОАО «Канат» общество с дополнительной ответственностью «АУДИТ-ПАРТНЕР» (ИНН 7722023433).
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня собрания: 821 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня собрания: 286 761 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом
собрание акционеров, по шестому вопросу повестки дня собрания: 185 428 голосов (64,66%).
Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.
№ п/п Ф. И. О. «За» % «За» «Против» «Воздер-жались»
1. Дыкина Татьяна Николаевна 185 428 100,0 - -
2. Кирсанова Марина Серафимовна 185 428 100,0 - -
3. Ливенцова Светлана Михайловна 185 428 100,0 - -
Бюллетеней, признанных недействительными, нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избранными в состав ревизионной комиссии ОАО «Канат» являются следующие лица:
1. Дыкина Татьяна Николаевна
2. Кирсанова Марина Серафимовна
3. Ливенцова Светлана Михайловна
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 286 761 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 286 761 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем годовом собрание акционеров: 185 428 голосов (64,66%).
Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.
«ЗА» 185 428 голосов (64,66 %);
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Бюллетеней, признанных недействительными, нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Одобрить на период до следующего очередного общего собрания акционеров сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:
1. Получение ОАО «Канат» (заемщик) в коммерческих банках (кредиторы) кредитов на следующих условиях:
- сумма всех привлеченных Обществом кредитов не может превышать 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей;
- срок кредитования не более 10 лет;
- процентная ставка за пользование кредитами устанавливается на уровне не более 20 % годовых;
- заключить с коммерческими банками с целью обеспечения обязательств Общества по кредитному договору (договорам) договор (договоры) залога принадлежащего Обществу движимого и недвижимого имущества, а так же товаров в обороте.
2. Уполномочить генерального директора Общества Егонову Л. Ю. заключить при необходимости соответствующий кредитный договор (договоры) и договор (договоры) залога. Иные условия указанных договоров генеральный директор ОАО «Канат» вправе определить самостоятельно.
Счетная комиссия: Пономарев Александр Иванович (председатель);
Бармина Вера Владимировна;
Зенина Жанна Вадимовна;
Нестерова Елена Александровна;
Федотова Марина Борисовна.
Составлено в 2-х экземплярах «31» мая 2016 года.
Председатель общего годового собрания
акционеров ОАО «Канат» А. Б. Прощин
Секретарь общего годового собрания
акционеров ОАО «Канат» Е. А. Нестерова
31
05
05
ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Канат»
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Канат».
Место нахождения Общества: МО г. Коломна, Канатный проезд, дом 2.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 апреля
2016 года.
Дата проведения собрания: 25 мая 2016 года.
Место проведения собрания: МО г. Коломна, Канатный проезд, дом 2.
Председатель общего годового собрания акционеров - Прощин Александр Борисович.
Секретарь общего годового собрания акционеров - Нестерова Елена Александровна.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. Распределение прибыли Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2015 год по акциям Общества.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня собрания: 821 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня собрания: 767 654 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом
собрание акционеров, по первому вопросу повестки дня собрания: 666 321 голос (86,80%).
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
«ЗА» 666 321 голос (100%);
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Бюллетеней, признанных недействительными, нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет ОАО «Канат» по итогам работы за 2015 год.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня собрания: 821 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня собрания: 767 654 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом
собрание акционеров, по второму вопросу повестки дня собрания: 666 321 голос (86,80%).
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
«ЗА» 666 321 голос (100%);
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Бюллетеней, признанных недействительными, нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность с валютой баланса на 31 декабря 2015 года 346 715 тыс. руб., в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня собрания: 821 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня собрания: 767 654 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом
собрание акционеров, по третьему вопросу повестки дня собрания: 666 321 голос (86,80%).
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
«ЗА» 666 321 голос (100%);
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Бюллетеней, признанных недействительными, нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
I. Утвердить распределение чистой прибыли 2015 года в сумме
37 853 692 руб. 01 коп. по следующим направлениям:
1. На приобретение и модернизацию основных средств 16 165 192 руб. 01 коп.
2. На выплату дивидендов 15 188 500 руб.
3. На прочие нужды 6 000 000 руб.
4. На социально-культурные мероприятия 500 000 руб.
II. Выплатить дивиденды акционерам ОАО «Канат» за 2015 год в денежной
форме в размере 18 рублей 50 копеек на каждую обыкновенную акцию.
Право на получение дивидендов имеют лица, внесенные в реестр акционеров
Общества по состоянию на 13 июня 2016 года.
Срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц,
имеющих право на получение дивидендов.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня собрания: 5 747 000 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня собрания: 5 373 578 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом
собрание акционеров, по четвертому вопросу повестки дня собрания: 4 664 247 кумулятивных голосов (86,80%).
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.
№
п/п Ф. И. О. «За»
1. Баглаенко Галина Семеновна 622 980
2. Егонова Людмила Юрьевна 802 692
3. Кашинцева Людмила Васильевна 658 867
4. Коноплев Валерий Владимирович 647 480
5. Магидина Татьяна Вадимовна 638 980
6. Прощин Александр Борисович 647 980
7. Прощин Сергей Александрович 645 268
Против всех кандидатов - 0 кумулятивных голосов;
Воздержалось по всем кандидатам - 0 кумулятивных голосов;
Бюллетеней, признанных недействительными, нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избранными в состав совета директоров ОАО «Канат» являются следующие лица:
1. Егонова Людмила Юрьевна
2. Кашинцева Людмила Васильевна
3. Прощин Александр Борисович
4. Коноплев Валерий Владимирович
5. Прощин Сергей Александрович
6. Магидина Татьяна Вадимовна
7. Баглаенко Галина Семеновна
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня собрания: 821 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня собрания: 767 654 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом
собрание акционеров, по пятому вопросу повестки дня собрания: 666 321 голос (86,80%).
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.
«ЗА» 666 321 голос (100%);
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Бюллетеней, признанных недействительными, нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором ОАО «Канат» общество с дополнительной ответственностью «АУДИТ-ПАРТНЕР» (ИНН 7722023433).
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня собрания: 821 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня собрания: 286 761 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом
собрание акционеров, по шестому вопросу повестки дня собрания: 185 428 голосов (64,66%).
Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.
№ п/п Ф. И. О. «За» % «За» «Против» «Воздер-жались»
1. Дыкина Татьяна Николаевна 185 428 100,0 - -
2. Кирсанова Марина Серафимовна 185 428 100,0 - -
3. Ливенцова Светлана Михайловна 185 428 100,0 - -
Бюллетеней, признанных недействительными, нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избранными в состав ревизионной комиссии ОАО «Канат» являются следующие лица:
1. Дыкина Татьяна Николаевна
2. Кирсанова Марина Серафимовна
3. Ливенцова Светлана Михайловна
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 286 761 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 286 761 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем годовом собрание акционеров: 185 428 голосов (64,66%).
Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.
«ЗА» 185 428 голосов (64,66 %);
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Бюллетеней, признанных недействительными, нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Одобрить на период до следующего очередного общего собрания акционеров сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:
1. Получение ОАО «Канат» (заемщик) в коммерческих банках (кредиторы) кредитов на следующих условиях:
- сумма всех привлеченных Обществом кредитов не может превышать 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей;
- срок кредитования не более 10 лет;
- процентная ставка за пользование кредитами устанавливается на уровне не более 20 % годовых;
- заключить с коммерческими банками с целью обеспечения обязательств Общества по кредитному договору (договорам) договор (договоры) залога принадлежащего Обществу движимого и недвижимого имущества, а так же товаров в обороте.
2. Уполномочить генерального директора Общества Егонову Л. Ю. заключить при необходимости соответствующий кредитный договор (договоры) и договор (договоры) залога. Иные условия указанных договоров генеральный директор ОАО «Канат» вправе определить самостоятельно.
Счетная комиссия: Пономарев Александр Иванович (председатель);
Бармина Вера Владимировна;
Зенина Жанна Вадимовна;
Нестерова Елена Александровна;
Федотова Марина Борисовна.
Составлено в 2-х экземплярах «31» мая 2016 года.
Председатель общего годового собрания
акционеров ОАО «Канат» А. Б. Прощин
Секретарь общего годового собрания
акционеров ОАО «Канат» Е. А. Нестерова
| ← Предыдущая | Следующая → |